Arrestan Dominicano por lavar 23 Millones de Dollar en New Jersey

Dominicano fue sentenciado a ocho años de prisión en la corte federal de Newark, New Jersey, acusado de lavar 23 millones de dólares provenientes del narcotráfico y el uso de una identidad robada para promover el plan.

Edwin de León Batista, de 37 años, se declaró hace varios meses ante la jueza de distrito de los Estados Unidos Katharine S. Hayden, de una información que lo acusaba de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de fraude de identidad.

De acuerdo con los documentos presentados en este caso y declaraciones realizadas en el tribunal, desde marzo de 2018 hasta octubre de 2019, De León Batista lavó más de $23 millones en ingresos de drogas en efectivo en nombre de una organización de lavado de dinero con vínculos estrechos con organizaciones de tráfico de drogas en la República Dominicana y en otros lugares.